Минюст США предъявил обвинения фигурантам «панамского досье»

Минюст США сообщил, что четырем фигурантам «панамского досье» были выдвинуты обвинения в мошенничестве.

Минюст США предъявил обвинения фигурантам «панамского досье»В пресс-релизе, который распространило американское ведомство, сообщается, что в суде Южного округа города Нью-Йорк против четырех человек были выдвинуты обвинения в кибермошенничестве, налоговых махинациях, отмывании денег, а также других преступлениях из-за их непосредственного участия в преступной схеме, в которой также была задействована панамская глобальная юридическая компания Mossack Fonseca & Co и некоторых связанных с ней предприятий, которая десятилетиями ведет свою деятельность.

Ранее компания Mossack Fonseca, утечка из базы данных которой стала источником для расследования связей политиков и бизнесменов из более чем 50 государств с панамскими оффшорными компаниями, впоследствии получившая известность под названием «панамское досье», сообщила о своем закрытии, сообщает «Газетa.ru».

Подлинность «панамских бумаг» не была официально подтверждена, а в самой компании отказались заверить их достоверность.

Читайте нас в Яндексе

Источник

Популярное
Городские события
Спорт
Происшествия